重大消息！支付寶嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即擁堵！
發(fā)布時(shí)間：2021-06-22 09:49 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：大熱 5444
近段時(shí)間以來，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)于對(duì)虛擬貨幣交易的打擊治理力度都在不斷加大。
近日，央行發(fā)布公告稱，央行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。
央行同時(shí)要求，相關(guān)機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路。
隨后，6月21日，支付寶發(fā)布禁止使用該公司服務(wù)用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，并將持續(xù)開展對(duì)虛擬貨幣交易的全面排查和打擊治理。過去一段時(shí)間以來，支付寶已多次對(duì)外重申禁止將支付寶用于虛擬貨幣交易，一旦發(fā)現(xiàn)會(huì)立即停止相關(guān)支付服務(wù)。
支付寶在公告中稱，將從四個(gè)方面進(jìn)一步加大對(duì)相關(guān)交易的打擊力度：
1、繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即封堵;
2、加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，部署風(fēng)險(xiǎn)算法模型，加強(qiáng)異常交易監(jiān)測(cè)，對(duì)嫌疑付款方風(fēng)險(xiǎn)提醒、收款方進(jìn)行限權(quán);
3、加強(qiáng)商戶管理，嚴(yán)禁虛擬貨幣商戶準(zhǔn)入，并持續(xù)對(duì)簽約商戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，一旦發(fā)現(xiàn)商戶從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止后續(xù)合作;
4、加強(qiáng)虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示，通過風(fēng)險(xiǎn)彈窗、消息推送等方式強(qiáng)化用戶宣傳和警示教育。
比特幣等虛擬貨幣和金融產(chǎn)品有本質(zhì)區(qū)別，沒有實(shí)際價(jià)值支撐，同時(shí)也沒有主權(quán)信用和商業(yè)信用，價(jià)格很容易被操縱，出現(xiàn)暴漲暴跌，從而嚴(yán)重侵害消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全，擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序。
支付寶強(qiáng)調(diào)，將嚴(yán)格落實(shí)國家有關(guān)監(jiān)管要求，恪守行業(yè)自律承諾，堅(jiān)決配合打擊虛擬貨幣的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，防范交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提醒商家和用戶高度警惕虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
有業(yè)內(nèi)人士稱，此次約談是央行等監(jiān)管部門對(duì)比特幣等加密貨幣產(chǎn)業(yè)整頓的進(jìn)一步舉措，主要對(duì)各類機(jī)構(gòu)和炒幣玩家起到警示和震懾作用，預(yù)計(jì)一些中小玩家將會(huì)退出，不過國內(nèi)虛擬幣交易不會(huì)因此完全杜絕，銀行等機(jī)構(gòu)仍要持續(xù)防范和圍堵相關(guān)交易行為。同時(shí)，央行也為銀行、支付機(jī)構(gòu)防范虛擬幣交易指明方向。
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